应届毕业生
学历不限
2025-02-21 04:21:16
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职位描述
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岗位职责
1.牵头将洗钱风险管理融入运营业务及操作管理，确保业务全流程符合反洗钱要求。2.组织开展客户身份识别和资料保存工作
3.监督机构确保交易记录的完整性和交易资料妥善保存。
4.负责对业务交易进行监测和分析，发现可疑交易及时上报。
5.组织反洗钱培训，提高机构对反洗钱的认识和技能，保持对最新法规的了解。
6.与其他部门合作，确保反洗钱工作顺利开展
7.完成FATCA、CRS相关运营工作。
任职要求
1.本科及以上学历，金融、法律或相关专业。
2.2年以上反洗钱或相关领域工作经验。
3.熟悉反洗钱法规和政策。
4.具备良好的沟通能力和团队协作精神，对数据分析有一定的了解和掌握。
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：深圳龙岗区通正国际大厦
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
中意人寿保险有限公司
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保险
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200-499人
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中外合资（合资·合作）
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德政北路达信大厦3楼
